Libro de Visitas

Elliottner

14 Aug 2024 - 06:37 pm

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
[url=https://www.pravda.ru/realty/2076402-delo-laif-iz-gud-germes-best-vei-prodolzhenie/]Лайф из Гуд[/url]
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Edithevece

14 Aug 2024 - 05:59 pm

Celka Dezell from Rockford was in search of thesis paper on the outsiders by s e hiton

Ema Setliff came across the answer to a search query thesis paper on the outsiders by s e hiton

https://ouressays.com

[url=https://ouressays.com/][img]https://ouressays.com/img/500x500.jpg[/img][/url]

[url=https://ouressays.com/]buy essays[/url]








good topics for argumentative essays with thesis statements
plasma thesis pdf
coursework for computer engineering
buy cheap papers
2001 ap us history dbq thesis
masters degree thesis in human resource samples
war poem thesis
thesis samples research
free sample phd dissertations
professional assignment writer
process of business report writingbuy cheap essays
thesis proposal doc
how to make an introduction for a thesis paper
thesis on financial performance evaluation
create a thesis for an essay
beowulf good vs evil thesis
cued thesis nomenclature
teaching how to write thesis statement
guidelines for dissertation prospectus
web content writers jobs
how to write chapter 1 of a thesis
criminology and sociology dissertation ideas
buy essays isabel allende by the house of the spirits
buy essays william shakespeare by a midsummer nights dream
many words dissertation literature review have
coursework cover sheet university of westminster
help writing personal statement for law school
essay service jane austen by pride and prejudice
phd thesis on microstrip patch antenna
mechanical engineering thesis examples
thesis in sweden companies
thesis on missouri compromise
bikini kill anti pleasure dissertation
thesis statement argumentative essay list of argumentative topics
zzzz best case study writing service
example dissertation presentations
thesis statement for cognitive development
writing a concept paper for a thesis
library dissertation on lasers in dentistry
free hrm dissertation topics
purchase a dissertation in mla



[url=https://argumentativethesis.com/]essay buy[/url]
[url=https://payforanessaysonline.com/]buy an essay online[/url]
[url=https://essayservicehelp.com/]paper writing service reddit[/url]
[url=https://homeworkcourseworkhelps.com/]buy a essay[/url]
[url=https://helpwithdissertationwriting.com/]order dissertation[/url]


[url=https://518809.com/viewthread.php?tid=82367&extra=page%3D1]thesis for a moveable feast[/url] 4e5a480

Titussic

14 Aug 2024 - 05:30 pm

Набиуллина против развития
[url=https://www.pravda.ru/realty/2076402-delo-laif-iz-gud-germes-best-vei-prodolzhenie/]Уголовное дело № 1-504/24[/url]
ЦБ блокирует экономический рост, связанный с деньгами простых граждан

Многие эксперты убеждены, что развитие финансового сектора, сектора недвижимости немыслимо без кооперативов – некоммерческих организаций, которые создают оптимальные механизмы аккумулирования частных денег. Кооперативы позволяющих накапливать миллиарды рублей и покупать с их помощью жилье в интересах широких слоев граждан, а не только застройщиков и банков, как сейчас.

Единственная крупная попытка создать альтернативу ипотеке – работа кооператива «Бест Вей» – привела фактически к запретительным мерам в отношении кооператива и уголовному делу, рассматриваемому сейчас Приморским районным судом Санкт-Петербурга, к которому следствие – ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратура Санкт-Петербурга – пытаются привязать кооператив.

По словам председателя совета кооператива «Бест Вей», депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, выяснилась возмутительная история: мнение ЦБ о том, что кооператив имеет признаки финансовой пирамиды и его включение в предупредительный список из-за якобы наличия этих признаков, сформировалось на основании заключения некоего Краснодарского центра компетенций Южного главка ЦБ от 2019 года – который проводил некий анализ на основе открытых данных, а также обращений граждан – которые никто не видел, как и результатов самого анализа. И увидеть их скорее всего нельзя, так как документы в архиве от 2019 года, возможно, не сохранились, а сам этот центр компетенций, насколько известно, ликвидирован.

Судя по канве событий, прозвучавшей в ходе судебного следствия, этот центр пересылает письмо в Северо-Западный главк ЦБ – только само письмо, а не все материалы исследования, и Северо-Западный главк на основании письма пишет обращение в правоохранительные органы о необходимости изучить вопрос возбуждения уголовного дела. Это письмо в 2019 году остается без ответа. Но в 2021 году уже ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обращается в Северо-Западный главк ЦБ с запросом – и в ответ, по признанию самих сотрудников главка, пересылается калька с письма 2019 года. Никакой новой, дополнительной проверки не проводится.
Парадоксы центробанковского контроля

Почему анализ проводился в Южном главке, хотя кооператив юридически и фактически находится в Санкт-Петербурге и анализировать его деятельность должен Северо-Западный главк? Почему Северо-Западный главк выбрал роль ретранслятора, причем дважды, а не провел собственный анализ – учитывая, что кооператив находится у него под боком? Непонятно.

И самое главное – не могли ли в основе заключения Краснодарского центра компетенций лежать недобросовестная конкуренция со стороны тех или иных организаций или намеренный оговор со стороны граждан, которые благодаря этим пересылкам скрыты от глаз? И если ответ на него положительный, Краснодарский центр, проведя проверку, и Северо-Западный главк, скопипастив краснодарское письмо, и головной офис ЦБ, опираясь на мнение своего питерского главка, которое на самом деле никто и не формулировал самостоятельно, выступили инструментом атаки на кооператив со стороны недобросовестных лиц.

Фактически именно на основании этого мутного документа 2019 года принимается решение включить кооператив в предупредительный список ЦБ РФ осенью 2021 года. А после включения в список Банк России обращается в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор для блокирования официального сайта кооператива с личными кабинетами, очередью и системой платежей – что и происходит. При этом ни одним судом не установлено, что кооператив действительно является финансовой пирамидой – это может решить только суд, что признают в том числе свидетели обвинения, представляющие ЦБ.

«Мы задавали и задаем специалистам Центробанка вопрос: почему они не запросили информацию у нас? – говорит Сергей Крючек. – Нам в ЦБ отвечают: потому что потребительский кооператив… не является для Банка России поднадзорной организацией. То есть Банк России не имеет права его проверять. Блокировать его деятельность на основании неведомых сигналов имеет, а проводить документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, по которой видно, работает он по закону или нет, – не имеет. Как говорится, удивительное рядом».

При этом поиск признаков финансовой пирамиды велся на основе неких методических рекомендаций института МВД – которых никто в глаза не видел.

«Какие признаки мы слышим? – комментируют представители кооператива. – Массированная реклама. Определения нет. И кооператив вообще не размещал рекламу – о нем рассказывали люди, рассказывала пресса, но рекламных объявлений в медиа: «Пойди туда, вступи в кооператив и купи квартиру» – не было.

Использовался механизм сарафанного радио. В чем проблема? Этот метод продаж криминализирован? Почему банкам можно привлекать частных клиентов через этот механизм, а кооперативу нельзя?

Средства не инвестировались. Но, простите, кооператив за период, когда он мог функционировать, то есть с середины 2014 года до февраля 2021-го, приобрел для пайщиков 2,5 тыс. квартир по всей России!»

«Кроме того, в системе включения в предупредительный список ЦБ процедура очернения есть – а процедуры реабилитации нет, – подчеркивают представители кооператива. – Руководитель департамента ЦБ, принимавший решение, Валерий Лях сбежал из России. Депутат Гартунг еще год назад призывал защитить кооперативы – Центробанк обещал, но никаких законодательных предложений по защите кооперативов от него нет!»

Адвокаты кооператива подчеркивают, что не оставят без внимания нанесение ущерба кооперативу и его пайщикам. «У нас появились новые основания для арбитражного разбирательства с ЦБ. Раньше кооператив проиграл в арбитражном суде, оспаривая свое включение в предупредительный список ЦБ: суд посчитал, что Банк России корректно применил свой внутренний нормативный акт о порядке включения в предупредительный список – законность самого этого акта не рассматривалась, к тому же учел, что с кооперативом связывается уголовное дело. Посмотрим, что теперь скажет арбитражный суд, узнав, что процедура оценки кооператива перед включением в предупредительный список была грубо нарушена и в уголовном деле нет никаких доказательств незаконности деятельности кооператива».

Dadddyjoini

14 Aug 2024 - 05:28 pm

[url=https://darkmarketinfo.com]darknet marketplace[/url] zun [url=https://darknetdrugstores.com]dark markets 2024[/url] avf [url=https://darknet-drugstore.com]dark market onion[/url] lwh [url=https://darkwebmarketlist.com]dark web markets[/url] koa [url=https://drugsmarketdarkweb.com]darkmarket 2024[/url] czu [url=https://darkonlinemarket.com]darknet drugs[/url] rlw [url=https://cannahomemarketdarknet.link]dark market onion[/url] tfg [url=https://drugmarketsdarkweb.com]darknet drugs[/url] qqc [url=https://darknetdruglink.com]dark market link[/url] pgn [url=https://darknetmarketsnetwork.com]darknet markets links[/url] zlw [url=https://cannahomemarketdarkweb.link]dark web drug marketplace[/url] jzf [url=https://darkmarketsurl.com]darknet markets onion address[/url] lct [url=https://dark-markets.com]darknet market links[/url] hif [url=https://darknetwebs.com]darknet drug links[/url] lcr [url=https://darkwebmarkets.online]dark market list[/url] eig [url=https://darkwebdrugmart.com]dark market link[/url] avn [url=https://darkwebmarketinfo.com]darknet market list[/url] ncg [url=https://tormarket24.com]darknet magazine[/url] xoz [url=https://drugmarketsdarkweb.com]darknet markets[/url] did [url=https://drugsmarketdarkweb.com]tor drug market[/url] [url=https://darknetdrugmarket.com]dark market url[/url] azx [url=https://deepdrugurl.com]darknet market links[/url] hst [url=https://deepdruglink.com]dark market link[/url] qpd [url=https://drugmarketonions.com]tor drug market[/url] dxc [url=https://drugmarketsonions.com]dark web link[/url] les [url=https://topmarketlinks.com]darkmarket list[/url] mci [url=https://darksitelink.com]darkmarkets[/url] pnr [url=https://tordarkwebs.com]dark market[/url] gzj [url=https://darknet-drugs.com]darknet markets 2024[/url] sbg [url=https://toremarket.com]darknet markets onion address[/url] goq [url=https://darkmarketsurl.com]dark web sites[/url] jqw [url=https://darknetmarketlink2022.com]darkmarket list[/url] ggj [url=https://drugmarketsdarkwebs.com]dark web markets[/url] lju [url=https://darkmarketnet.com]darknet drug links[/url] qok [url=https://tormarketweb.com]darknet drug market[/url] nni [url=https://canna-home.link]dark market 2024[/url] vrt [url=https://darkmarketslink.com]darkmarkets[/url] dsp [url=https://deepwebdruglink.com]darknet markets 2024[/url] tti [url=https://asapmarketdarknet.link]dark market link[/url] oyz [url=https://canna-home-darknet.link]onion dark website[/url]

[url=https://darknetmarkt.com]dark market url[/url] darknet markets onion [url=https://darkmarketonions.com]darknet market links[/url] dark web market list [url=https://darkmarketnet.com]darknet marketplace[/url] tor markets 2024 [url=https://webdruglinks.com]darknet market list[/url] best darknet markets [url=https://darknetmarketsnetwork.com]darknet sites[/url] dark market list [url=https://darkmarketlists.com]darknet market lists[/url] dark market url [url=https://asapmarket-darkweb.link]dark web marketplaces[/url] darknet drug links [url=https://versus-market-onion.link]darknet market[/url] onion dark website [url=https://darkmarketslink.com]dark markets 2024[/url] darknet markets [url=https://webdruglinks.com]darknet market lists[/url] darknet site [url=https://visit-darkode-market.link]dark markets[/url] dark web sites [url=https://darkmarketslink.com]best darknet markets[/url] dark market onion [url=https://drugsmarketdarkweb.com]darknet magazine[/url] darknet magazine [url=https://tormarketlist.com]tor markets 2024[/url] darknet market links [url=https://deepdrugstore.com]darknet market lists[/url] darknet markets [url=https://webdrugurl.com]darknet drug store[/url] tor drug market [url=https://tormarkets22.com]dark market link[/url] darknet markets url [url=https://darknetdrugmart.com]darkmarket url[/url] darknet websites [url=https://darknet-marketplace.link]cryptomarkets darknet[/url] darknet drug store [url=https://heinekenexpredark.link]dark web market links[/url] darkmarket url [url=https://darknetmarketsnetwork.com]dark market url[/url] dark web markets [url=https://darkmarketonions.com]dark markets[/url] onion dark website [url=https://drugmarketonion.com]darknet markets[/url] best darknet markets [url=https://darknetdruglinks.com]best darknet markets[/url] darknet site [url=https://drugmarketsweb.com]darkmarket[/url] darknet sites [url=https://tormarketurl.com]darknet sites[/url] darknet market lists [url=https://darknetwebsite.com]dark market onion[/url] dark market 2024 [url=https://tormarkets22.com]darknet site[/url] darknet marketplace [url=https://monopoly-darkweb.link]dark web sites[/url] darkmarket list [url=https://darkdrugstore.com]darkmarket 2024[/url] darknet market list

https://asapmarketdarkweb.link tor drug market https://darknet-marketplace.link darknet marketplace https://drugdarkweb.com darknet market list https://blackmarketweb.shop dark market link https://drugmarketsonion.com dark web market list https://deepwebmart.com darknet drug market https://dark-website.com dark web marketplaces https://deepwebdrugs.com dark web sites https://darkmarketlists.com darkmarkets https://darkmarket2022.com cryptomarkets darknet

Ryanfef

14 Aug 2024 - 04:45 pm

so, welcome to site, [url=http://roof22.ru/user/MaiBarbee63408/]http://roof22.ru/user/MaiBarbee63408/[/url], browse our database and just enjoy the best high-quality that here there are.

Jerryboilk

14 Aug 2024 - 04:04 pm

https://viagra-moscow.ru/

Jessicabex

14 Aug 2024 - 03:59 pm

Извиняюсь, что ничем не могу помочь. Надеюсь, Вам здесь помогут.
Вентилятор может быть осевым, многолопастным или радиальным, с лопатками загнутыми как вперёд никогда назад, [url=https://dubna.ru/article/2024/03/radialnye-ventilyatory-i-ih-primenenie]радиальный вентилятор ВР 280-46 цена[/url] одностороннего или двухстороннего всасывания.

Mashaknozy

14 Aug 2024 - 02:07 pm

Группа "Картинки Доброе Утро" в социальной сети ВКонтакте является популярным местом для тех, кто хочет начать свой день с позитива, вдохновения и улыбок. В ней собраны самые яркие и красивые изображения [url=https://m.vk.com/utra_dobrogo]доброе утро добрый день картинки красивые[/url], которые помогут вам погрузиться в атмосферу радости и благополучия уже с самого утра.

Благодаря разнообразию контента, в группе "Картинки Доброе Утро" найдется что-то для каждого. Если вы любите смешные картинки и шутки, то вы точно найдете что-то для себя. Если вам нравятся красивые пейзажи и цитаты, то здесь тоже не будет скуки. Группа постоянно обновляется, и каждый день вас ждут новые и интересные посты.

Кроме того, группа "Картинки Доброе Утро" является отличным местом для того, чтобы поделиться своими творческими идеями. Здесь вы можете показать другим участникам свои рисунки, фотографии или цитаты, которые вдохновляют вас. Многие участники группы делают собственные посты, что делает контент еще более уникальным и интересным.

Earlecoawn

14 Aug 2024 - 01:27 pm

Here is the review about a very popular casino game Crazy Time - [b]https://secure.smore.com/n/5w7mc-crazy-time-unlocking-the-secrets[/b]

Maniilscard

14 Aug 2024 - 12:47 pm

В группе "Картинки Доброе Утро" вы найдете все, что только можно себе представить: веселые и забавные картинки с животными, [url=https://vk.com/utra_dobrogo]доброе утро и добра картинки[/url], прекрасные пейзажи, мотивирующие цитаты, а также многое другое. Все изображения подобраны с любовью и заботой, чтобы каждому участнику было приятно просматривать их и делиться с друзьями.

Одной из особенностей группы является ее активность и позитивный настрой. Администраторы постоянно радуют участников новыми и оригинальными контентом, который помогает создать атмосферу радости и вдохновения. Каждое утро в группе появляются свежие посты с пожеланиями доброго утра и красивыми картинками, которые будут радовать вас весь день.

В целом, группа "Картинки Доброе Утро" - это место, где можно найти всё, что необходимо для хорошего начала дня. Картинки, сообщения и общение с добрыми и позитивными людьми помогут вам окунуться в атмосферу радости и оптимизма. Присоединяйтесь к группе и начните свой день с улыбки.